新型涉外传销“U币案” 牵涉23国22万会员

　　昨日，连云港市公安局发布消息称，该局近日成功侦破公安部经侦局2015年1号督办案件——“10·10”特大网络传销案，系国内侦办利用出售虚拟货币为名的新型涉外网络传销案件，抓获泰国优趣集团主要管理人员马来西亚籍犯罪嫌疑人李某晨、中国区域国内负责人闫某超为首的12名传销组织高层领导成员，查清遍布23个国家涉及22万名注册会员庞大犯罪体系，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具，该特大网络传销案涉案金额达5亿人民币。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

　　统一行动收网
　　警方11个抓捕组冻结40余银行账户
　　因本案案情复杂、涉案人员众多、涉及地区广，公安部经侦局将案件列为2015年1号督办案件全程跟踪指导，及时协调深圳警方开展工作。收网条件基本具备后， 2015年1月10日，连云港市局调集80余名警力组成11个抓捕组、11个冻结组，提前准备工作。1月14日下午2时收网时机成熟，根据指挥部下达的收网指令，各抓捕工作组先后在深圳、广州、郑州、保定、连云港等地将闫某超等12名国内传销组织高层人员先后抓获，各涉案资金冻结组统一行动，在一个小时内成功冻结了40多个银行账户内的涉案资金。
　　因连云港警方对泰国优趣犯罪集团的有力打击，摧毁了该犯罪组织国内体系，缉捕多名集团高管，引发泰国警方关注。4月8日，泰国警方核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕，已经缉捕归案8人，包括为优趣集团提供信用担保的某银行董事长黎某文、行长杨某照。